Подождите пожалуйста

Спасибо.
В теченее 15 минут c Вами свяжеться наш специалист.
Новогодний подарок от спикеров компании TSI Analytics: 3 курса по цене одного

Что такое «Панамские документы»?

07 апреля 2016 , 19:21

«Панамские документы» или «Панамский архив» - неформальное название крупнейшей утечки конфиденциальной информации в истории современной журналистики, больше чем дипломатические телеграммы США, опубликованные WikiLeaks в 2010 году, и даже секретные документы разведки, предоставленные журналистом Эдвардом Сноуденом в 2013 году. Архив полученных документов, размером 2,6 терабайта, содержит 11,5 миллионов файлов.

Источником данных является панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca & Co, который СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране. В спектр услуг этой юридической фирмы входит включение компаний в офшорные юрисдикции такие, как на Британских Виргинских островах, а так же управление капиталом.  Документы передали на публичное рассмотрение 3 апреля 2016 года и охватывают период с 1977 по 2015 годы. Впервые они были получены от анонимного источника немецкой газетой Suddeutsche Zeuitung. Они предоставили их в распоряжение своим коллегам из Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В результате проведенных расследований было вскрыто множество сенсационных фактов о наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов. Данные документы показывают множество способов того, как состоятельные мира сего могут использовать скрытые офшорные налоговые режимы.

Из этих документов стало известно, что оффшорные налоговые зоны используют свыше 140 политиков со всего мира, среди которых двенадцать лидеров государств, члены их семей и близкие партнеры. Среди национальных лидеров с состоянием в офшорах фигурируют премьер-министр Пакистана, сын экс-президента Египта, премьер-министр Исландии Давид Гюннлейгссон, президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Павел Лазаренко и многие другие. Давайте рассмотрим детальней информацию по странам.

Исландия – в документах фигурирует премьер-министр, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой. Вечером 4 апреля в столице Исландии вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра, и сразу же стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. 5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку.

Великобритания – в «Панамских бумагах» содержатся данные, что шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а так же ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона имели состояния в офшорах. Власти запросили копии документов, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.

Пакистан – согласно обнародованным документам, семья Шарифа Наваза, премьер-министра Пакистана, на Британских Виргинских островах владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов в Лондоне, их общая стоимость оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов.

Азербайджан - в документах Mossack Fonseca утверждается, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Как утверждает расследование, Алиев передал шесть золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам.

США – исходя из данных документов, Mossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии оффшорных счетов известной американской бизнес-леди Марианне Олшевски. Барак Обама заявил, что правительства должны принимать меры, препятствующие свободному перемещению нелегальных доходов.

Среди известных людей в этом списке есть и спортсмены. Пятикратный обладатель «золотого мяча», как игрок года, вместе с отцом владеют офшорной компанией, благодаря чему, семья Месси уклоняется от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 миллионов долларов, сообщает OCCRP. В документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам, по меньшей мере, 20 крупнейших футбольных клубов.

Что же говорят представители Mossack Fonseca по поводу случившегося? Они не хотят обсуждать конкретные случаи предполагаемых нарушений, ссылаясь на конфиденциальность клиента. В фирме говорят, что соблюдают законы по борьбе с отмыванием денег и проводят тщательную проверку всех своих клиентов и нельзя их обвинять в неудачах посредников, в числе которых банки, юридические фирмы и бухгалтеры.


Гончарук Евгений, аналитик

TSI РЕКОМЕНДУЕТ
TSI community
Подпишитесь на наши новости

Подпишитесь на рассылку и
не пропустите ни одной
важной новости из мира финансов!

Вы всегда сможете отписаться,
если Вам не понравится.

facebook
Нажмите «Нравится», чтобы читать TSI Analitycs в Facebook
X
Подпишитесь на наши новости

Подпишитесь на рассылку и не пропустите ни одной
важной новости из мира финансов!

Вы всегда сможете отписаться, если Вам не понравится.